银行账户突然多出钱来，算不算违法？
杭州市临安区取保候审律师
2025-04-13
银行账户多出钱使用不违法，但可能引发银行监管调查。依据《反洗钱法》，大额或异常交易将被监控，以确认无洗钱嫌疑。不及时处理可能导致账户被冻结或面临法律风险。
✫✫✫✫✫有法律问题，请打电话15555555523（123中间8个5），微信同号，免费咨询✫✫✫✫✫对于账户多出钱，常见处理方式是主动联系银行说明。若资金来源合法，提供证明即可；若不明，需配合银行调查。选择处理方式时，应基于资金来源的明确性来决定。
✫✫✫✫✫有法律问题，请打电话15555555523（123中间8个5），微信同号，免费咨询✫✫✫✫✫账户多钱应处理。操作如下：首先，立即联系银行查询资金来源；其次，若资金来源合法，提供相应证明给银行；若资金来源不明，需积极配合银行及相关部门调查，以避免不必要的法律麻烦。
上一篇：因车祸上班迟到，能否认定为工伤？
下一篇：暂无 了